Page 456 - Annual Report 2022 - PLN Indonesia Power

Powering Sustainable
and Prosperous Future

Audit Internal
Internal Audit

Sepanjang tahun 2022, Satuan Internal Audit telah In 2022, the Internal Audit Unit held and attended 19 meetings with
menyelenggarakan dan mengikuti rapat sebanyak 19 kali, dengan the following details of attendance:
rincian kehadiran sebagai berikut:

Rapat Satuan Internal Audit dengan:
Keterangan Internal Audit Meeting with
Description Direksi Komite Audit
Board of Directors Audit Committee
Jumlah Rapat Number of Meetings 15 4
Kehadiran Attendance 15 4
Frekuensi Frequency Bulanan* Monthly* Bulanan** Monthly**

Keterangan: Note:
*) Jumlah Rapat Direksi hanya rapat periode Juni s.d. Desember 2022 dikarenakan *) The BoD meeting frequency for June-December 2022. Meetings in January-May
Januari s.d. Mei rapat masih dilaksanakan secara Online. 2022 were held online.
**) Rapat dengan Komite Audit dilaksanakan bulanan namun untuk tahun 2022 hanya **) Meetings with the Audit Committee are arranged monthly, but only four (4)
terdapat 4 (empat) kali rapat. meetings were held in 2022.

Hasil Temuan Audit dan Tindak Lanjutnya
Audit Findings and Their Follow-Ups

Hasil pelaksanaan audit tertuang dalam Laporan Hasil Audit (LHA) The audit result is listed on the Audit Result Report, completed
yang memuat rekomendasi dari auditor atas temuan hasil audit. with the auditor's recommendations on the findings. These
Rekomendasi tersebut harus ditindaklanjuti oleh auditee sesuai recommendations must be followed up by the auditee by the
dengan waktu yang telah disepakati. Per 31 Desember 2022, specified time frame. Per December 31, 2022, there were 428 audit
terdapat 428 rekomendasi hasil audit dan seluruhnya atau sebesar recommendations, all followed up as elaborated on the table below:
100% telah selesai ditindaklanjuti, sebagaimana tabel berikut:

Batas Penyelesaian Tindak Lanjut Pada Semester I Batas Penyelesaian Tindak Lanjut Pada Semester II
Max. Completion of the Follow-Ups Max. Completion of the Follow-Ups
Semester 1 Semester 2
Head Office/Unit Jumlah Re- Rekomendasi Jumlah Re- Rekomendasi
Head Office/Unit komendasi ditindaklanjuti komendasi ditindaklanjuti
Number of Recommenda- Status monitor Number of Recommenda- Status monitor
Recommenda- tions followed Monitor status Recommenda- tions followed Monitor status
tions up tions up
Head Office 19 19 0 52 52 0
Power Generation Unit & Power 55 55 0 99 99 0
Generation and O&M Services Unit
(PGU &POMU)
Operation and Maintenance 56 56 0 137 137 0
Services Unit (OMU)
Subsidiaries 0 0 0 10 10 0
Jumlah Total 130 130 0 298 298 0

Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil audit dilakukan secara The follow-ups of the recommendation are monitored regularly and
berkala dan dilaporkan oleh Auditee melalui aplikasi ProRBA. reported by the auditee using ProRBA application. The results are
Hasil tindak lanjut tersebut kemudian dievaluasi untuk kemudian then evaluated to measure their conformance of the corresponding
ditetapkan, apakah tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan recommendation. Completed follow-ups will be marked “follow-up
rekomendasi yang dimaksud. Untuk tindak lanjut yang sudah completed”.
tuntas akan dinyatakan “selesai ditindaklanjuti”.

456 Laporan Tahunan 2022 www.plnindonesiapower.co.id
PT PLN Indonesia Power