Page 438 - Annual Report 2022 - PLN Indonesia Power

Powering Sustainable
and Prosperous Future

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners

Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Komisaris
Work Guidelines for the Secretary to the Board of Commissioners

Dalam menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya, Sekretaris In assuming its duties and responsibilities, the Board of
Dewan Komisaris mengacu pada Board Manual. Tugas dan Commissioners Secretary refers to the Board Manual. The main
tanggung jawab utama Sekretaris Dewan Komisaris adalah duties and responsibilities of the Secretary to the Board of
membantu kelancaran pekerjaan dan memberikan dukungan Commissioners are to give assistance for streamlined works and
kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya, provide support for the Board of Commissioners in performing its
yang mencakup: duty and responsibility, which include:
1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di 1. Carrying out secretariat administrative work within the Board
lingkungan Dewan Komisaris; of Commissioners;
2. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/ 2. Holding Board of Commissioners meetings and meetings
pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, between the Board of Commissioners and Shareholders, Board
Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya; of Directors, and other relevant parties;
3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan 3. Providing data/information necessary for the Board of
Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris Commissioners and committees under the Board of
yang berkaitan dengan: Commissioners, with regard to:
a. Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan a. The monitoring of the follow-up on the resolutions,
arahan Dewan Komisaris; recommendations, and directives of the Board of
b. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/ Commissioners;
kegiatan Direksi dalam mengelola Perusahaan; b. Administrative materials containing the reports/activities of
c. Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan the Board of Directors in managing the Company;
dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau c. Administrative support for and monitoring of any matter
rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan that requires approval or recommendation from the Board
kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh of Commissioners in relation to Company management by
Direksi. the Board of Directors.
4. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari komite- 4. Collecting technical data from committees and specialists
komite di lingkungan Dewan Komisaris dan tenaga ahli Dewan of the Board of Commissioners to be used by the Board of
Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris. Commissioners.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris
Implementation of the Duties of the Board of Commissioners’ Secretary

Selama tahun 2022, Sekretaris Dewan Komisaris telah Throughout 2022, the Board of Commissioners’ Secretary has
melaksanakan tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut: carried out the following activities:
1. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam 1. Carrying out secretarial activities within the Board of
lingkungan Dewan Komisaris; Commissioners;
2. Mengkoordinir penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan 2. Coordinating the provision of information necessary for the
Komisaris, seperti laporan berkala dari Direksi (Laporan Board of Commissioners, such as periodical report from the
Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Board of Directors (Monthly Reports, Quarterly Reports, Annual
Pemeriksaan SPI) serta laporan/informasi lainnya mengenai Reports, Internal Control Unit Audit Finding Report) and other
Perusahaan; reports/information on the Company;
3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, termasuk tetapi 3. Arranging Board of Commissioners meetings, including but not
tidak terbatas pada penyiapan dan pengiriman undangan, limited to preparing and sending summons, delivering meeting
penyampaian materi rapat serta pembuatan risalah rapat; materials, and creating minutes of meetings;
4. Mengadministrasikan risalah rapat dan dokumen Dewan 4. Documenting minutes of meeting and other Board of
Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil-hasil keputusan Commissioners’ documents, as well as delivering meeting
rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan; resolutions to relevant parties;
5. Mengadministrasikan Surat Keluar Masuk Dewan Komisaris, 5. Documenting incoming and outgoing mails in the Board of
selama tahun 2022 terdapat 57 Surat Masuk kepada Dewan Commissioners. In 2022, the Board of Commissioners received
Komisaris dan 212 Surat Keluar Dewan Komisaris; 57 incoming mails and delivered 212 outgoing mails;
6. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan 6. Preparing the 2022 Annual Report of the Board of Commissioners
Komisaris Tahunan 2022. Secretary Duty Performance.

438 Laporan Tahunan 2022 www.plnindonesiapower.co.id
PT PLN Indonesia Power